江西破获金额1600万元特大电信诈骗案涉案

法制日报南昌4月7日电 通讯员彭贤渭 记者郭宏鹏 黄辉 今天（4月7日），江西省万安县警方经过缜密侦查，破获一起特大电信诈骗案，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案用的银行卡330张，涉案金额高达1600余万元。

今年3月16日上午，万安县公安局刑警大队接到市民刘某报案，称其前一天接到一个陌生女子的电话，对方自称是车管所工作人员，问刘某最近是不是在吉安市交警支队给自己的皮卡车上了“赣DN 6616”的车牌，刘某回答是，对方称按照国家有关规定可以享受购车退税的政策，并给了一个所谓国税部门的办公电话。

刘某信以为真，立刻拨通了这个电话。接电话的女子自称是国家税务局工作人员，告知刘某可以享受3200元的退税，请刘某马上到ATM机上操作。之后，刘某持建行卡到建行网点ATM机上按照对方的指令进行操作，结果把自己卡上的38689元现金转到对方卡上，之后才发现上当受骗。

接到报警后，警方立即展开侦查。通过追查犯罪嫌疑人的电话号码，警方发现这个号码已被犯罪嫌疑人采用改号软件处理过，于是转变思路，接着追查资金转移的去向。随后，民警赶赴新余市，调取了犯罪嫌疑人在新余市建行长青分理处的取款录像。几经周折后，警方锁定家住新余市渝水区的毛某有重大作案嫌疑。

4月5日晚，民警又赶赴宜春市，在当地警方的协助下，将入住在宜春市佳圆酒店的毛某、陈某、黄某等5名犯罪嫌疑人全部抓获归案，缴获作案银行卡330张。7日上午，5名嫌疑人在接受警方讯问时对犯罪事实供认不讳。 经初查，2010年11月，福建漳州人陈某在厦门市认识了一名中年男子，该男子要陈某去江西帮他的诈骗集团取款，陈某表示同意。之后，陈某又来到江西新余，发展了黄某、毛某、陶某、欧某等人为取款组成员，由陈某统一指挥。

警方介绍说，诈骗集团的电话组诈骗成功后，会电话通知陈某用哪张卡去取款，陈某就安排取款组成员去ATM取现，取款组成员每人每月工资8000元左右。陈某则将所取款项的4%作为自己的报酬。经查，取款组成员已在福建省龙岩、长汀和江西省于都、瑞金、赣州、吉安、新干、新余、宜春等地来回反复取款，到被警方抓获时为止，取款金额高达1600余万元。 目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在进一步审理中。